役員人事に関するお知らせ

2012年3月29日

各位

会社名
株式会社メディカル一光
代表者役職氏名
代表取締役社長 南野 利久
(コード番号:3353)
問い合わせ先
代表取締役副社長管理本部長 西井 文平
TEL:059-226-1193(代表)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2012年3月29日開催の取締役会において、2012年5月24日開催予定の第27回定時株主総会に、下記のとおり役員の選任を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

1.取締役候補者11名

取締役候補者11名
氏名現職名
南野 利久再任代表取締役社長
西井 文平再任代表取締役副社長
黒田 一善再任代表取締役専務取締役
大西 登志和再任常務取締役
櫻井 利治再任常務取締役
井本 秀景再任常務取締役
廣枝 了三再任取締役
安達 佳之再任取締役
酒向 良弘新任経理財務部長
澤 宏紀再任社外取締役
滝口 広子再任社外取締役

(注)澤宏紀氏、滝口広子氏は社外取締役候補者であります。

2.監査役候補者3名

監査役候補者1名
氏名現職名
柴髙 旦再任常勤監査役
船江 一彦再任社外監査役
古川 典明新任株式会社古川経営 代表取締役

(注)船江一彦氏、古川典明氏は社外監査役候補者です。

3.新任取締役候補者

新任取締役候補者
氏名
(生年月日)
略歴
酒向 良弘さこう よしひろ
(1958年4月7日)
2007年4月
株式会社三菱東京UFJ銀行大垣支社長
2010年10月
当社出向 経理財務部 部長
2011年10月
当社入社 経理財務部長(現任)

4.新任監査役候補者

新任監査役候補者
氏名
(生年月日)
略歴
古川 典明ふるかわ つねあき
(1954年10月1日)
1980年10月
監査法人丸の内会計事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
1985年10月
古川典明公認会計士事務所 開設
1985年11月
株式会社古川経営 代表取締役に就任

(注)1.上記監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.上記監査役候補者は、社外監査役候補者であります。

5.退任予定監査役

  • 江口 博明(現 社外監査役)
  • 酒谷 宜幸(現 社外監査役)

(注)任期満了に伴い、2012年5月24日開催予定の当社第27回定時株主総会終結の時をもって退任するものです。

<ご参考>

2012年5月24日開催予定の第27回定時株主総会以降の体制は、以下のとおりとなる予定です。

  1. 取締役体制(2012年5月24日付予定)
    取締役体制
    新役職名(予定) 氏名 備考
    代表取締役社長 南野 利久 現 代表取締役社長
    代表取締役副社長 西井 文平 現 代表取締役副社長
    管理本部長
    代表取締役専務取締役 黒田 一善 現 代表取締役専務取締役
    薬局事業本部長
    常務取締役 大西 登志和 現 常務取締役
    人事本部長
    兼 人事部長
    常務取締役 櫻井 利治 現 常務取締役
    渉外本部および社長室担当
    常務取締役 井本 秀景 現 常務取締役
    薬局事業本部副本部長
    兼 薬局事業推進部長
    取締役 廣枝 了三 現 取締役
    調剤薬局事業 子会社担当
    取締役 安達 佳之 現 取締役
    薬局事業本部副本部長
    兼 第六事業部長
    取締役 酒向 良弘 (新任)
    現 経理財務部長
    取締役(社外) 澤 宏紀 現 取締役(社外)
    取締役(社外) 滝口 広子 現 取締役(社外)

    (注)上記取締役候補者の就任は、2012年5月24日開催予定の第27回定時株主総会の決議により選任されることを条件といたします。

  2. 監査役 体制(2012年5月24日付予定)
    監査役体制
    新役職名(予定) 氏名 備考
    常勤監査役 柴髙 旦  
    監査役(社外) 船江 一彦  
    監査役(社外) 古川 典明 (新任)

    (注)古川典明氏の就任は、2012年5月24日開催予定の第27回定時株主総会の決議により選任されることを条件といたします。

以上