役員人事に関するお知らせ

2013年3月28日

各位

会社名
株式会社メディカル一光
代表者役職氏名
代表取締役社長 南野 利久
(コード番号:3353)
問い合わせ先
常務取締役経理財務部長 井本 秀景
TEL:059-226-1193(代表)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2013年3月28日開催の取締役会において、2013年5月16日開催予定の第 28回定時株主総会に、下記のとおり役員の選任を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

1.取締役候補者12名

取締役候補者12名
氏名現職名
南野 利久再任代表取締役社長
西井 文平再任代表取締役副社長
黒田 一善再任代表取締役専務取締役
大西 登志和再任常務取締役
櫻井 利治再任常務取締役
井本 秀景再任常務取締役
廣枝 了三再任取締役
安達 佳之再任取締役
酒向 良弘再任取締役
高津 善之新任渉外本部副本部長 兼 渉外購買部長
澤 宏紀再任社外取締役
滝口 広子再任社外取締役

(注)澤宏紀氏、滝口広子氏は社外取締役候補者であります。

2.監査役候補者1名

監査役候補者1名
氏名現職名
滝澤 多佳子新任滝澤多佳子税理士事務所 所長

(注)滝澤多佳子氏は社外監査役候補者であります。

3.新任取締役候補者

新任取締役候補者
氏名
(生年月日)
略歴
高津 善之こうづ よしゆき
(1962年8月29日)
2006年3月
当社入社
2010年4月
当社 渉外本部渉外購買部長(現任)
2012年6月
株式会社メディケアサポート代表取締役
2012年9月
当社 渉外本部副本部長(現任)

4.新任監査役候補者

新任監査役候補者
氏名
(生年月日)
略歴
滝澤 多佳子たきざわ たかこ
(1952年10月21日)
1975年4月
株式会社百五銀行 入行
1989年5月
税理士登録(東海税理士会)
1989年5月
滝澤多佳子税理士事務所 開設(現任)

(注)1.上記監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2.上記監査役候補者は、社外監査役候補者であります。

<ご参考>

2013年5月16日開催予定の第28回定時株主総会以降の体制は、以下のとおりとなる予定です。

  1. 取締役体制(2013年5月16日付予定)
    取締役体制
    新役職名(予定) 氏名 備考
    代表取締役社長 南野 利久 現 代表取締役社長
    代表取締役副社長 西井 文平 現 代表取締役副社長
    管理本部長
    兼 総務部長
    代表取締役専務取締役 黒田 一善 現 代表取締役専務取締役
    薬局事業本部長
    常務取締役 大西 登志和 現 常務取締役
    人事本部長
    兼 人事部長
    常務取締役 櫻井 利治 現 常務取締役
    渉外本部および社長室担当
    常務取締役 井本 秀景 現 常務取締役
    管理本部副本部長
    兼 経理財務部長
    取締役 廣枝 了三 現 取締役
    調剤薬局事業 子会社担当
    取締役 安達 佳之 現 取締役
    薬局事業本部副本部長
    兼 第六事業部長
    取締役 酒向 良弘 現 取締役
    薬局グループ事業推進部長
    取締役 高津 善之 (新任)
    現 渉外本部副本部長
    兼 渉外購買部長
    取締役(社外) 澤 宏紀 現 取締役(社外)
    取締役(社外) 滝口 広子 現 取締役(社外)

    (注)上記取締役候補者の就任は、2013年5月16日開催予定の第28回定時株主総会の決議により選任されることを条件といたします。

  2. 監査役 体制(2013年5月16日付予定)
    監査役体制
    新役職名(予定) 氏名 備考
    常勤監査役 柴髙 旦  
    監査役(社外) 船江 一彦  
    監査役(社外) 古川 典明  
    監査役(社外) 滝澤 多佳子 (新任)

    (注)滝澤多佳子氏の就任は、2013年5月16日開催予定の第28回定時株主総会の決議により選任されることを条件といたします。

以上